KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KVADRAT HOLDING 18 MAJ 2026

Aktieägarna i Kvadrat Holding AB (publ) 556728-3097 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 
måndag den 18 maj 2026 kl 17.00 på Hasselbacken, Hazeliusbacken 20 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på avstämningsdagen den 7 maj 2026 och ombedes anmäla sitt deltagande till 
eva.ljungstrom@kvadrat.se.
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud kan fullmaktsformulär användas. För detta finns 
flera alternativ.

• En egen fullmakt kan skrivas ut, signeras av fullmaktsgivare såväl som fullmaktstagare och
  medtages till stämman av fullmaktstagaren, eller skickas per brev till Kvadrat Holding AB,
  Att: Björn Widlund, Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm.
• Ett förslag på fullmaktsformulär är bilagt denna kallelse (bilaga 8). Fullmaktsformuläret kan
  skrivas ut, signeras av fullmaktsgivare såväl som fullmaktstagare och medtages till
  stämman av fullmaktstagaren, eller skickas per brev till Kvadrat Holding AB, Att: Björn
  Widlund, Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm.

Vänligen notera att för de aktier som ägs av bolag så behöver fullmakten kompletteras med ett 
vidimerat registreringsbevis som anger firmatecknare samt att samtliga firmatecknares signatur 
krävs på fullmakten för att denna ska vara giltig.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman låta registrera aktierna i eget namn så att 
aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 7 maj 2026. Sådan registrering kan 
vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i 
sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren 
senast den 7 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Vid frågor om detta 
kontakta Kvadrats CFO Björn Widlund bjorn.widlund@kvadrat.se

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den 
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag på dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare och justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
   balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Beslut om instruktion för valberedning och arvode för denna
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission fram till nästkommande årsstämma
15. Hembudsgodkännande
16. Behandling av inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Bilagor:

• Bilaga 1 - Årsredovisning och koncernredovisning
• Bilaga 2 - Revisionsberättelse
• Bilaga 3 - Valberedningens förslag
• Bilaga 4 – Valberedningens förslag till arvodering
• Bilaga 5 – Instruktion avseende valberedning
• Bilaga 6 – Förslag till ändring i instruktionen till valberedningen
• Bilaga 7 - Bolagsordningen
• Bilaga 8 - Förslag på fullmaktsformulär
• Bilaga 9 - Hembudsgodkännande - Hembudslista per 20260401
• Motion 1 – Ägardirektiv
• Motion 2 – Erbjudande om indrag

Beslutsförslag i korthet

Punkt 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktiebokens deltagare och 
fullmakter, och som kontrollerats av justeringspersoner.
Punkt 9 Beslut om disposition av vinstmedel
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets vinst 7.558.213 kr balanseras i ny räkning
Bakgrunden till styrelsens förslag om att balansera vinsten i ny räkning är att ge ägarna 
möjligheten att nyttja det fria egna kapitalet för att kunna lösa in aktier.

Punkt 11 Beslut om arvoden för styrelse och revisor
Valberedningen föreslår:

• att arvode för ledamöter i styrelsen sätts till 2,28 PBB 2025 (134.976 kr)
• att arvode för ordförande i styrelsen sätts till 5,24 PBB 2025 (310.208 kr)
• att arvode för revisor betalas enligt godkänd räkning.
• att arvode för utskottsarbete utgår mot faktura (f-skatt) med 850 kr/timme ex moms för
• kvadratare och 1200 kr/timme ex moms för extern ledamot. med begränsning att den
• totala ersättningen för utskottsarbete inte ska överstiga 250 000 kronor per år. Arbete i
• strategiutskott arvoderas ej då detta ingår i ordinarie styrelsearbete.
• att arvode till adjungerad sekreterare utgår som ersättning av konsultuppdrag med 
• timdebitering 850 kronor per timme exklusive moms
• att arvode till en konsultrepresentant samt två internrevisorer i Komunexa Trading AB 
• utgår som ersättning av konsultuppdrag med timdebitering 850 kronor per timme 
  exklusive moms.

Punkt 12 Val av styrelse och revisor för verksamhetsåret 2026
Valberedning föreslår

• att till styrelse välja 7 ledamöter och 0 suppleanter, varav omval av Mattias Bergstedt, 
  Mikael Lindsten, Mats Schultze, Katja Sjölander, Charlotte Sundåker, Anna Söderlund och 
  Claes Scheffer. Som ordförande föreslås omval av Mattias Bergstedt
• att till revisor välja Serhat Eliacik

Punkt 13 Beslut om valberedning och arvode för denna
Valberedningen föreslår

• att arvode för valberedningen föreslås till 850 kr per redovisad timma för ledamöterna. 
  Arvode utgår mot faktura (f-skatt) samt ex moms.
• att ytterligare en uppgift läggs till valberedningens uppgifter enligt bilaga 6.

Punkt 14 Bemyndigande om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen

• att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller 
  utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier.
• Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om 
  apport.
• Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs 
  för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 Hembudsgodkännanden

Förändringar i hembudskretsen. 15 nya ägare önskar ansluta till hembudskretsen varav tio ingår i 
den prioriterade gruppen och fem i den oprioriterade gruppen. Då säljvolymen överstiger 
köpvolymen förväntas samtliga tillkommande aktieägare erbjudas köp. Av tillkommande ägare 
köper tre privat och tolv genom sina bolag, totalt 4 800 aktier. Av de som köper genom sina bolag 
så har samtliga bekräftat att de äger sina bolag i majoritet.

Styrelsen föreslår att samtliga köpare ges möjlighet att inträda i hembudskretsen genom att 
nuvarande aktieägare avstår sin förtursrätt och att dessa tillkommande aktieägare därmed kan 
köpa dessa 4 800 aktier.

Punkt 16–17 Behandling av inkomna motioner och Övriga frågor
Styrelsen föreslår

• Motion 1 -Ägardirektiv – Ägarfråga och utanför styrelsen mandat. Styrelsen ställer sig 
  dock positiv till den pågående reformeringen av ägardirektivet.
• Motion 2 – Erbjudande om indrag – Ägarfråga och utanför styrelsen mandat. Styrelsen 
  ser dock ett värde i att minska det totala antalet aktier.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget 
till 748 576 stycken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som 
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan upplysning ska 
lämnas per post till Kvadrat Holding AB (publ), Att: Bolagsstämma, Kungsbroplan 3A, 112 29 
Stockholm senast den 23 April 2026.

Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast den 30 April 2026. 
Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin posteller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 
kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor; Kungsbroplan 3A, 112 29 
Stockholm samt utsändas som bilaga till kallelse senast den 9 april 2026.

Handlingarna skickas också separat till de aktieägare som begär det och som uppger sin 
postadress eller mejladress.

Stockholm den 1 april 2026

Kvadrat Holding AB (publ)

STYRELSEN